AML Policy

Blanqueo De Dinero

1.1 desarrollamos nuestras actividades de conformidad con las directrices relativas al blanqueo de dinero adquirido por medios ilícitos y a la prevención de la financiación del terrorismo, tal como se prescribe en las Directivas 2005/60 / CE y 2006/70/CE de la Unión Europea y En la ley de control del blanqueo De dinero de 1986 (Ley pública 99-570), así como a la Unión y el Fortalecimiento de los Estados Unidos de América, proporcionando los Instrumentos Apropiados Necesarios para Interceptar y Obstruir la ley de 2001 contra el Terrorismo (Ley pública 107-56) de los Estados Unidos de América.

1.2 de conformidad con estas directivas Y Leyes, la Empresa declara utilizar una serie de procedimientos destinados a detectar y prevenir el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo, entre ellos::

1.2.1 mantener una relación activa con las Fuerzas del Orden Público;

1.2.2 Reporte a las autoridades pertinentes cualquier actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta;

1.2.3 llevar un registro de ciertos documentos;

1.2.4 mantener un alto nivel de controles internos de seguridad;

1.2.5 llevar a cabo una evaluación correcta y coherente del riesgo para cada operación, financiera o de otro tipo;

1.2.6 hacer todo lo posible para registrar e identificar adecuadamente a cada usuario / bettador a través de prácticas reconocidas de KYC (Conozca a su Cliente) ;

1.2.7 mantener la seguridad y la trazabilidad de todas las transacciones financieras: para ello observamos la prohibición de transacciones en efectivo de más de 12.500 Euros, entre particulares, aunque el total sea superior a 12.500 Euros pero pueda desglosarse en cantidades menores. Cualquier importe de 12.500 Euros serán transferidos a través de una transferencia bancaria internacional, transferencia bancaria, Dinero Electrónico.

1.3 con el fin de verificar correctamente sus usuarios / bettors y llevar a cabo los procedimientos adecuados KYC vamos a:

1.3.1 identificar al usuario en el punto de registro y por cada pago de dinero que beneficia al usuario / bettor;

1.3.2 verificar la identidad del usuario / bettador sobre la base de documentos, datos e información proporcionados por el mismo usuario / bettador o a partir de una fuente independiente fiable;

1.3.3 llevar un registro de las operaciones realizadas por el usuario / usuario;

1.3.4 continuar monitoreando las actividades y organismo del usuario / BETT or mientras la cuenta de apuestas está activa y durante el curso de cualquier relación profesional.

1.4 usted acepta que estamos obligados a reportar a las autoridades pertinentes cualquier actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta. Todos estos informes se harán de acuerdo con la ley y respetarán la privacidad de cualquier persona que lleve alguna sospecha de actividad fraudulenta a la atención de la Compañía.

1.5 una cuenta sospechosa de alguna actividad fraudulenta quedará inhabilitada y quedará inhabilitada hasta el final de la investigación por parte de las autoridades competentes